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Cumplimiento de deberes de los abogados en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: ¿una misión imposible?
Indexado
SciELO S0718-33992024000200221
DOI
Año 2024
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



Resumen: El objetivo del presente trabajo es analizar diversas posibilidades de actuación frente a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aplicables a los abogados en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Se identifican, por una parte, ciertas herramientas de las que pueden disponer estos profesionales para prevenir esos delitos, y por otra, algunos desafíos que es necesario afrontar en el caso de que se pretenda un cumplimiento efectivo de dichos estándares en Chile.

Revista



Revista ISSN
Política Criminal 0718-3399

Disciplinas de Investigación



WOS
Law
Criminology & Penology
Scopus
Law
Sociology And Political Science
SciELO
Applied Social Sciences

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
Toso Milos, Angela - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile
Mayer Lux, Laura - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile
Benfeld Escobar, Johann - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile

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Financiamiento



Fuente
ANID/FONDECYT Regular

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Agradecimientos



Agradecimiento
Sin Información

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