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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Indexado |
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| DOI | |||
| Año | 2024 | ||
| Tipo | artículo de investigación |
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
% Participación
Internacional
Autores
Afiliación Extranjera
Instituciones
Extranjeras
Resumen: El objetivo del presente trabajo es analizar diversas posibilidades de actuación frente a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aplicables a los abogados en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Se identifican, por una parte, ciertas herramientas de las que pueden disponer estos profesionales para prevenir esos delitos, y por otra, algunos desafíos que es necesario afrontar en el caso de que se pretenda un cumplimiento efectivo de dichos estándares en Chile.
| Ord. | Autor | Género | Institución - País |
|---|---|---|---|
| Toso Milos, Angela | - |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile
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| Mayer Lux, Laura | - |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile
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| Benfeld Escobar, Johann | - |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile
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